En diciembre se conocerán resultados de Cuarta Ronda de Evaluación de Gafilat

El Diario
Publicado Miercoles, 06 de Septiembre de 2023.

En diciembre se conocerán los resultados de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evalúa cómo está Bolivia en cuanto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, informó la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche.

“Dentro de los estándares internacionales, el equipo evaluador va a ver y a analizar cómo está Bolivia en cuanto al cumplimiento normativo. Si bien mencione que con lo que tenemos, tenemos que trabajar y así se ha venido haciendo, los resultados de todo lo que hemos presentado y enviado al equipo evaluador se va a conocer en diciembre”, precisó en Bolivia Tv.

Desde noviembre de 2022 Bolivia está en esta Cuarta Ronda de Evaluación y en abril llegó una misión del organismo internacional, como parte de este trabajo.

La Cuarta Ronda de Evaluación se efectúa para ver en qué medida el país cumple con los estándares internacionales relacionados con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.

Troche explicó que en Bolivia se está trabajando con la normativa vigente, sin que ello impida hacer, de ser necesario, actualizaciones.

El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Bolivia es miembro del Gafilat desde el 2009 y es un integrante fundador de Gafisud, junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo, el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia.

De ser negativo un informe se da curso a la figura de “seguimiento intensificado”, lo que puede derivar en la incorporación de una lista “gris” que afecta, principalmente, a los exportadores que hacen transacciones en otros países.

Últimas noticias

Modelo aplazado
sin entradilla...

Exportaciones de soya caen en valor y en volumen a septiembre
sin entradilla...

Aseguran que sólo 10% de la producción de carne se exporta
Venta de carne. Foto abi...

Remesas bajan en comparación al tercer trimestre del 2023
sin entradilla...

Gobierno rechaza reporte de JP Morgan dice que “no refleja el potencial de la economía”
Según el Gobierno, bloqueos y protestas internas,...

Bolivia negocia con Chile para que oleoducto de Arica llegue a Charaña
Personal de la DTDA-ANH realizando la medición de...

Bolivia debatirá sobre la transición energética
Paneles solares ...

Lanzan Qarwa, ruta internacional de la producción de camélidos
productos derivados de camélidos....

Oruro, Warnes y Villa Montes tendrán sus plantas de hidrógeno verde
En el despacho del viceministro Arnez...

En Santa Cruz, ya se puede comprar hamburguesas con criptomonedas
sin entradilla...

¿Aprendimos la lección de las subvenciones?
Higinio Flores Alcázar es comunicador social del...

La “nacionalización de YPFB”, un concepto político para engañar a la gente
El ingeniero Guillermo Torres Orías, ex ministro ...

YPFB nacionalizada es ahora una empresa mal administrada e ineficiente
El abogado Hugo de la Fuente, conocedor de leyes e...

Organizaciones criminales operan en frontera y protegen al contrabando
Vehículo afectado. Organizaciones criminales quem...

Ganaderos aseguran que exportaciones no afectan provisión en mercado interno
presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz. Foto feegas...

ABC inicio plan de lluvias para garantizar rutas transitables
Momentos de la conferencia de prensa de representa...

Proponen una actitud positiva ante regulaciones invisibles del mercado
SERGIO RODRÍGUEZ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL ...

Fundación Jubileo estima en Bs 10,80 litro de gasolina y a Bs 14 el diésel
Aún no se conoce cuál será el precio al que ven...

Una ley de hidrocarburos consensuada dará inicio a la reactivación del sector
sin entradilla...

Gobierno difunde publicidad engañosa y discriminatoria
Productos nacionales siguen altos, pero se encuent...

Saldo comercial acumulado negativo de $us 329 millones
sin entradilla...

Gobierno sin dinero ya no puede reprimir el incremento de precios de los productos
Los precios de los productos de la canasta familia...

Brecha de cantidad y calidad laboral entre diferentes edades supera el 5%
Explicación del estudio sobre empleabilidad. ...

Comienza venta del SOAT 2025 manteniendo precios y descuento de 2% hasta diciembre
Presentación del Soat....

Piden diálogo social, democracia y condiciones para la inversión
Representantes empresariales que asistieron al enc...

Surtidores nuevamente en emergencia por discriminación
Vehículos en busca de combustible. Foto árbol ...

Agropecuarios piden norma para libre importación y comercialización de diésel
ejecutivo de la CAO en conferencia de prensa. Foto...

Chile y Perú en alerta ante ola migratoria por crisis económica
Paso fronterizo al Perú....

Propuesta minera busca colocar a Bolivia en mapa de las inversiones
Henry Oporto de Fundación Milenio, en la presenta...

Agropecuarios y Gobierno fijan reunión para el viernes por tema de combustibles
Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flore...

Producción de 1.000 tn de carbonato de litio sólo representa $us 12 millones
Salar de Uyuni. Foto abi...

Productores señalan que “es tarde” para esperar 10 días para abastecimiento de diésel
COSECHA DE SOYA. FOTO. RRSS ...

Evo Morales gastó ingresos del gas y Luis Arce no revirtió caída de la producción
sin entradilla...

Potosí mantiene potencial minero y turístico, pero duda de la industrialización del litio
sin entradilla...

Arce culpa a todos de la crisis menos a su mala gestión, que redujo reservas de oro
Presidente luis arce, obvió muchos temas cruciale...

Actos bochornosos en la Asamblea Legislativa ahuyentan las inversiones
AYER SE REGISTRÓ UNA BOCHORNOSA SESIÓN EN LA ALP...

La luna llena
sin entradilla...

Priorizarán entrega de carburantes al sector productivo y al transporte
El presidente Luis Arce lidera la mesa de trabajo ...

Bolivia colapsó por falta de combustible y piden liberar importación y comercialización
Productores lecheros expresaron su preocupación p...

Inflación acumulada a octubre cercana al 8%
sin entradilla...

Reprogramaciones aumentan debido a perjuicio por bloqueos
directora de Asfi, Ivette Espinoza. Foto El DIARIO...

Vientos huracanados derriban 100 hectáreas de cultivos de banano de exportación en Chimoré
Arboles de Banana en el suelo. Sector bananero enf...

Falta de combustible reduce actividad económica del país
Maquinaria en pleno trabajo de la cosecha. La siem...

Buscan reactivar la gastronomía a través de innovadoras hamburguesas
Parte de la variedad de hamburguesas que la ciudad...

Estaciones de servicio en estado de emergencia por la escasez de carburante
estaciones de servicio piden trato igualitario. ...

Crecimiento semestral, el segundo más bajo de los últimos 12 años
sin entradilla...

Transportistas, gremialistas y agropecuarios culpan al Gobierno por crisis económica
Los tres sectores en conferencia de prensa....

Impulsarán la integración energética en la región
Momentos de la firma entre ambos representantes....

Gastronómicos de Santa Cruz se solidarizan con sus pares de la ciudad de Cochabamba
bloqueos afectan a los restaurantes....

CBDI actualizó cotos de construcción y se observa un incremento de más de 18%
sin entradilla...

El país cerrará el 2024 con inflación alta, bajo crecimiento y déficit de 10%
Reunión empresarial...

99% rechaza bloqueos y 97% pide sanciones
Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez....

Chóferes piden renuncia del Director de ANH por ineficiente
Dirigente de los chóferes, Víctor Tarqui. Foto A...

Destacan intercambio de experiencias sobre camélidos
La producción de camélidos tiene gran acogida a ...

Racionan venta de combustible a Bs 100
Estación de servicio de YPFB. Foto archivo de YP...

14.000 productores esperan aprobación de soya HB4® para sembrar y mitigar pérdidas
Soya transgénica pronto a sembrarse en Santa Cruz...

Morales recomienda acudir a la cooperación internacional para estabilizar tipo de cambio
momentos de la presentación de la situación de l...

Exportaciones de leche en descenso
sin entradilla...

Productores de banana a punto de perder mercados por bloqueos
Las cargas de banana no pueden llegar a destino po...

Desarrollo de ciudades depende de sinergia entre sectores de construcción y financiero
CEO de Soboce, Francisco Shwortshik. Foto Soboce ...

Noticias de Bolivia

Licitaciones en Bolivia

En diciembre se conocerán resultados de Cuarta Ronda de Evaluación de Gafilat

Últimas noticias

Se oficializa el uso de "Criptomonedas" en Bolivia

Las criptomonedas en Bolivia

Las Criptomonedas y Criptoactivos ya son legales en Bolivia

Los + de noticiasbo.com

ÚLTIMAS NOTICIAS EN BOLIVIA

Encuesta

ENLACES DE INTERÉS

LA PAZ

SANTA CRUZ

INTERNACIONAL 25

DEPORTES 27

SOCIAL 29

NACIONAL 30

ECONOMIA 32

POLITICA 33