Los abogados de Siyab señalaron que la Fiscalía debe presentar los descargos necesarios para involucrar a su cliente en los presuntos hechos irregulares que se cometieron cuando se realizó la venta de las 41 ambulancias.

Según la investigación, el pakistaní vendió los motorizados a un intermediario de la Gobernación potosina en Iquique.

MAMANI EN PUERTAS DEL JUICIO ORAL

Del otro lado, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, enfrentará por el caso 41 ambulancias fantasmas un primer juicio oral, continuo y contradictorio en la capital potosina, mientras que otros dos procesos están en etapa de investigación.

El asambleísta departamental y denunciante, Jaime Osvaldo Flores, informó que este caso se encuentra en la fase de producción de pruebas de las partes y se espera que el juicio oral pueda desarrollarse en este mes o, debido a la vacación judicial, en enero de 2024.

SIYAB Y SUS LUJOSOS AUTOMÓVILES

Umar Siyab es investigado en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas por la venta de ambulancias a la Gobernación de Potosí. En abril de este año, El Deber comprobó que el pakistaní domina el negocio de venta de vehículos en Iquique. En su negocio se ve a la mayoría de los automóviles llenos de arena mostrando una imagen como si fueran viejos. Pero no, son de última generación y algunos de alta gama.

Siyab ofrece los vehículos como si fueran motorizados cero kilómetros, pero algunas denuncias dicen que son autos con recorrido. El pakistaní no habla mucho, es serio. Da la bienvenida y solo invita a mirar los coches. De frente está la “playa” de autos. Frente a frente. Sucios, de toda marca, pero su mayoría son Toyota. Al fondo están los lujosos. Sus ayudantes, que son bolivianos, cuentan que son vehículos acondicionados, lo que aumenta el valor.

NEGOCIO GRIS

En esta investigación se menciona a la empresa Estefals Logistics como la que negoció la venta de las 41 ambulancias a la Gobernación de Potosí. La indagación arroja que esta compañía, con nula experiencia en el rubro automotriz, gestionó con la empresa de Umar Siyab para la adquisición de los motorizados. Es más, Siyab vendió otros 37 vehículos de los 87 que importó Estefals Logistics.

La Fiscalía involucra a Muhammad Kashif Ilyas, también ciudadano pakistaní, como el nexo de Siyab en territorio boliviano. Este extranjero es quien negoció con diferentes personas la internación de motorizados a Bolivia sin el respectivo pago tributario.

Umar Siyab es el dueño de President Line Chile y es una de las tantas empresas con dueños pakistaníes que se asentaron en la ciudad chilena. Funcionan legalmente en el vecino país, pero lo ilegal lo hacen directamente o con terceros al introducir los motorizados a Bolivia. En la investigación, el ciudadano pakistaní montó otras dos empresas nuevas para hacer negocios con la Gobernación de Potosí.

En su negocio en Iquique, Siyab pregunta por qué vehículo se decidió. Se le muestra el código y él explica las características. Da el precio ($us 40.000) y dice que se puede hablar de alguna rebaja. Además, ratifica que la modalidad de factura subvaluada sigue usándose para la venta de sus motorizados. Pero también sugiere que el trámite lo puede realizar una empresa terciarizada.

La subvaluación de una factura consiste en que el vendedor de un motorizado hace un convenio con el comprador para colocar en la factura una cantidad muy inferior al valor de la transacción real, con el propósito de pagar menos impuestos en la Aduana de Bolivia. Esta operación también afecta a Chile porque deja de percibir impuestos como el IVA.

En Iquique se identifican dos formas de consolidar la subvaluación de una factura: la primera es de manera directa con la importadora que vende el automóvil, cuando ésta accede a dar una factura fraudulenta. Y la segunda es que otra empresa de trámites se encarga de hacer el documento subvaluado.

Este caso inicialmente había sido cerrado por un equipo de fiscales de Potosí, pero la resolución fue revocada y la Fiscalía Departamental emitió la Resolución FDP-T.I.S./R.CH.G. No. 324/2023 que, en su parte más importante, señala que “revoca la resolución de sobreseimiento de fecha 15 de agosto de 2023 emitida en favor de los señores Jhonny Mamani Gutiérrez, Luis René Loayza, Rubén Moisés Miranda Castro, Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo y Ramiro Luis Choque Arando”. (El Deber y Agencias)